Қазіргі уақытта Кастель Францияда тағы екі (қаржылық) тергеумен бетпе-бет келіп отыр, бұл жолы Қытайдағы операцияларына байланысты, деп хабарлайды француздық аймақтық Sud Ouest газеті.Кастелланның еншілес компаниялары арқылы «жалған теңгерім» және «ақшаны жылыстату» туралы болжамды тергеуді тергеу салыстырмалы түрде күрделі.
Тергеу Кастелдің Қытайдағы Castel Frères және BGI (Beers and Coolers International) филиалдары арқылы транзакцияларына байланысты, екіншісі сингапурлық кәсіпкер Куан Тан (Чен Гуанг) арқылы Қытай нарығында екі бірлескен кәсіпорын (Лангфан Чангю-Кастель және Янтай) құрды.Changyu-Castel 2000-шы жылдардың басында қытайлық шарап алыбы Чангюмен серіктес болды.
Бұл бірлескен кәсіпорындардың француздық бөлімшесі Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) ұйымы болып табылады, оны кейде BGI және Castel Frères басқарады.Алайда, Чен Гуан кейінірек Кастельмен қақтығысты бастады және француз билігін Кастелдің ықтимал заңсыз әрекеттері туралы ескертпес бұрын, Қытай соттары арқылы оның (Чен Гуанг) келісімге қатысуы үшін өтемақы сұрады.
«Кастель екі қытайлық компанияның үлесіне 3 миллион доллар инвестициялады, бұл он жылдан кейін 25 миллион долларға жуықтайды - француз билігі білместен», - делінген Суд Оуесттің есебінде.«Олар ешқашан VASF балансында тіркелмейді.Олардан түскен пайда жыл сайын Gibraltar Castel еншілес компаниясы Zaida Corporation шоттарына аударылады.
Француз билігі алғашында 2012 жылы Бордода тергеуді бастады, дегенмен бұл тергеулер жылдар бойы құлдырауы мен құлдырауына ұшырады, Францияның Ұлттық және халықаралық аудит департаменті (DVNI) әуелі VASF-тен француз билігі төлемді алып тастамас бұрын 4 миллион еуро берешегін төлеуді сұрады. іс 2016 ж.
«Бухгалтерлік балансты жалған ұсыну» (бірлескен кәсіпорынның акцияларын есепке алмау) туралы мәлімдемелер әлі де тексерілуде.Сонымен қатар, Францияның қаржы прокуратурасы (PNF) «салық алаяқтығымен ақшаны жылыстату» ісін қолға алды (Кастель арқылы Гибралтарда орналасқан Заида).
«Суд Оуест сұраған кезде Кастел тобы істің мәні бойынша жауап бергісі келмеді және бұл кезеңде бұл Бордо тергеуінен басқа ешқандай сұрақтың тақырыбы емес екенін айтты», - деді Sud Ouest газеті.
«Бұл техникалық және бухгалтерлік дау», - деп қосты Кастелдің адвокаттары.
Суд Оуест бұл істі, әсіресе Кастель мен Чен Гуан арасындағы қарым-қатынасты күрделі деп санайды және екеуінің арасындағы құқықтық процесс одан да көп.
Жіберу уақыты: 22 тамыз 2022 ж