Қазіргі уақытта Кастель Франциядағы басқа (қаржылық) тергеулер, бұл жолы Қытайдағы жұмысымен айналысады, деп хабарлайды Франция аймақтық газеті. «Жалған баланстық» және «Жалған баланстық» және «Ақшаны жылыстату алаяқтық» және оның еншілес компаниялары арқылы «Ақшаны жылыстату алаяқтық» және «Алаяқтықты» тергеу амалдары салыстырмалы түрде күрделі болып табылады.
Тергеу Қытайда Castel-де Castel Frères және BGI (Сингапурлық халықаралық) филиалдарымен, Қытай нарығында екі бірлескен кәсіпорын (Чен Гуанг) транзакцияларын төңірегейді. Changyu-Castel 2000 жылдардың басында қытайлық шарап алпауытының Гигантпен серіктес болды.
Осы бірлескен кәсіпорындардың француздық қаруы - бұл Fins alcools et etr spirueux de frips de (VASF) субъектісі, кейде БГИ және Кастель Фрридер басқарады. Алайда, кейінірек Чен Гуанг Кастельмен қастығынан басталып, Қытай соттары арқылы Қытай соттары арқылы өзінің (Чен Гуанг) арқылы келісімге қатысу үшін, француз билігіне кастельдің заңсыздығы туралы ескерту бермес бұрын, өтемақы алды.
«Кастел екі қытайлық компанияның қатысуымен 3 миллион доллар инвестициялады - 25 миллион доллардан кейін - француз билігін білмей, шамамен 25 миллион долларға дейін», - деді Суестің есебі. «Олар ешқашан VASF балансына жазылмаған. Олар өндіретін кірістер жыл сайын Гибралтар Кастел еншілес компаниясының ZAIDA корпорациясының шоттарына есептеледі. «
Француз билігі бастапқыда 2012 жылы Бордодан тергеуді бастады, бірақ бұл тергеулер бірнеше жылдар бойы басталды, бірақ француз ұлттық және халықаралық аудит департаментімен (DVNI) Францияның 2016 жылы француз билігі бұл істі тастап кеткенге дейін 4 миллион евро төлеуді сұрайды.
«Жалған баланстың тұсаукесері» (бірлескен кәсіпорынның листингілік емес) айыптаулары әлі де тексеріліп жатыр. Сонымен бірге, француздық қаржы прокуратурасы (PMF) «Салық алаяқтық ақшаларын жылыстату» жағдайын (Кастель Гибралтарға негізделген Зайда арқылы) «Кастель) қабылдады.
«Сұрым Саустың астында Кастель тобы істің еңбегі туралы жауап бермеді және осы кезеңде бұл Бордо тергеуден басқа кез-келген сұрақтың тақырыбы емес», - деп сұрады.
«Бұл техникалық және бухгалтерлік дау», - деп қосты Кастельдің адвокаттары.
Sud Ouest бұл жағдайды көреді, әсіресе Кастель мен Чен Гуанг арасындағы қарым-қатынас, күрделі, ал екеуінің арасындағы сот процесі одан да көп.
POST TIME: AUG-22-2022